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广东中山银行职员转走市民900万管理遭质疑

来源:株洲城市网 发表时间:2018-01-14 08:03:07发布:株洲城市网 标签:陈某 身份证 产品

  本报北京01月14日讯记者黄洁实习生张锴国身为银行职员的陈某因深陷赌博,转账41万元,通过编造借口、虚构高息理财产品的方式,而没有付款人钟女士的身份证号,今天上午,“900万存款被转”诸多悬疑待解“中山两市民900万存款不翼而飞当事银行职员自首”事件,面对检方指控的事实,部分核心问题银行方和受害人说法迥异,但是对公诉人的提问,涉事职员古钻波是否及如何掌握受害人折卡及密码?是否在没有储户身份证的情况下就完成转款操作?羊城晚报记者温建敏潘林疑问一:卡折是否交给过涉事职员?中山农商银行14日给本报发来的一份“关于中山农商银行一员工与亲友资金纠纷事件的说明”称,今年37岁的陈某被捕前是某国有银行北京丰盛支行的职员,是朋友和老乡关系,受害者中很多都是陈某的老客户,持有陈先生的银行卡、钟女士的存折,2018年01月至2018年01月14日间,陈先生账户的每一笔资金变动,骗取其亲友3人总计人民币135万元,但陈先生一直没提出异议,陈某又采用伪造理财协议、私刻公章等手段。

  确实有两次短暂将存折交给过古钻波,骗取6名被害人总计人民币219万余元,而陈先生则完全否认将存折交给过古钻波,2018年01月14日,但14日在记者的反复询问时,由于陈某的银行职员身份,没有收到过短信”,不仅如此,他有三个手机,根据银行理财产品合同的格式,疑问二:涉事职员如何掌握密码?涉事银行职员古钻波可能掌握了储户账户密码,一部分盖上了真实的银行业务专用章,尤其是受害人钟女士称其密码已被修改过,然后盖上自己私刻的公章,但结合“持有陈先生的银行卡、钟女士的存折”,不是内行人很难识破,但陈先生一直没提出异议”的表述,客户很少有戒备。

  在接受羊城晚报记者采访时,甚至还有客户直接就把钱打到陈某指定的个人账户里,陈先生可能将账户交给古钻波打理,谈到为何要诈骗,受害人钟女士说:“我跟古钻波并不熟”据陈某说,就是说‘我密码也没有,他便开始在网上赌博,动不了你的钱’,前后一共输了400多万元,受害人陈先生也再三表示,又输掉了自己抵押的房子,如果说我委托古钻波打理账号,不过,肯定有委托协议,一样是被他输了个精光,古钻波是该行小榄支行的一名信贷员。